株式会社串カツ田中ホールディングス 臨時報告書

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                                              株式会社串カツ田中ホールディングス(E32592)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年２月28日

    【会社名】                     株式会社串カツ田中ホールディングス

    【英訳名】                     KUSHIKATSU      TANAKA    HOLDINGS     CO.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長        CEO　坂本　壽男

    【本店の所在の場所】                     東京都品川区東五反田一丁目７番６号

    【電話番号】                     03-5449-6410（代表）

    【事務連絡者氏名】                     管理部長　神山　賢司

    【最寄りの連絡場所】                     東京都品川区東五反田一丁目７番６号

    【電話番号】                     03-5449-6410（代表）

    【事務連絡者氏名】                     管理部長　神山　賢司

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          　(東京都中央区兜町２番１号)
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    １【提出理由】
      2023年２月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
     企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2023年２月27日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　剰余金処分の件
       イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       １株につき金10円00銭　　総額91,612,740円
       ロ　効力発生日
       　2023年２月28日
       第２号議案　定款一部変更の件

       (１)  当社が、外食産業での店舗出店に伴う内装工事等を目的とする株式会社ジーティーデザインを設立したこと
         に伴い、同社の事業目的を、当社の事業目的に追加・変更するものであります。
       (２)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022
         年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更する
         ものであります。
       ①  株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたこ
         とから、変更案第18条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
       ②  株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交
         付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第
         18条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
       ③  株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示
         とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
       ④  上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するも
         のといたします。
       第３号議案　取締役１名選任の件

        近藤昭人を取締役に選任するものであります。
       第４号議案　監査役１名選任の件

        西田多嘉浩を監査役に選任するものであります。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (％)
    第１号議案
                    66,983         1,540          0    (注)１       可決    96.95
    剰余金の処分の件
    第２号議案
                    68,182          341         0    (注)２       可決    98.68
    定款一部変更の件
    第３号議案
    取締役１名選任の件
                                           (注)３
    近藤昭人               65,623         2,900          0          可決    94.98
    第４号議案
    監査役１名選任の件
                                           (注)３
    西田多嘉浩               68,018          505         0          可決    98.45
     (注)   １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の３分の２以上の賛成による。
       ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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