日置電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日置電機株式会社(E01999)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年２月28日
【会社名】 日置電機株式会社
【英訳名】 HIOKI E.E. CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡澤 尊宏
【本店の所在の場所】 長野県上田市小泉81番地
【電話番号】 ０２６８（２８）０５５５（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員最高財務責任者（CFO）兼総務部長 巣山 芳計
【最寄りの連絡場所】 長野県上田市小泉81番地
【電話番号】 ０２６８（２８）０５５５（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員最高財務責任者（CFO）兼総務部長 巣山 芳計
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
日置電機株式会社(E01999)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年２月27日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年２月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金80円 総額1,092,189,120円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年２月28日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として 、 岡澤尊宏氏 、 巣山芳計氏 、 久保田訓久氏 、 鷹野保直氏 、 大辻純夫氏 、 田村義晴氏 、
丸田由香里氏および馬渡修氏を選任する 。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、村田英典氏および弓場法氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、大寺正敏氏を選任する。
第５号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額のうち、固定報酬を年額300,000千円以内（社外取締役分を含む。）に、監査役の報
酬額は、固定報酬を年額100,000千円以内に改定する。なお、取締役の業績連動報酬年額100,000千円
以内（社外取締役を除く。）に変更はなく、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まないものとする。
2/3
EDINET提出書類
日置電機株式会社(E01999)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 118,094 87 － （注）１ 可決 98.4
第２号議案
岡澤 尊宏 117,795 371 13 （注）２ 可決 98.1
巣山 芳計 117,910 270 － （注）２ 可決 98.2
久保田 訓久 117,951 230 － （注）２ 可決 98.3
鷹野 保直 117,951 230 － （注）２ 可決 98.3
大辻 純夫 117,975 206 － （注）２ 可決 98.3
田村 義晴 118,110 71 － （注）２ 可決 98.4
丸田 由香里 118,110 71 － （注）２ 可決 98.4
馬渡 修 118,118 63 － （注）２ 可決 98.4
第３号議案
村田 英典 117,311 868 － （注）２ 可決 97.7
弓場 法 110,016 8,165 － （注）２ 可決 91.7
第４号議案
大寺 正敏 118,125 56 － （注）２ 可決 98.4
第５号議案 117,931 202 48 （注）１ 可決 98.3
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
