クックビズ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
クックビズ株式会社(E33515)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年2月28日
【会社名】 クックビズ株式会社
【英訳名】 Cookbiz Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藪ノ 賢次
【本店の所在の場所】 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 8階
【電話番号】 06-7777-2133
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー 餌取 達彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 8階
【電話番号】 06-7777-2133
【事務連絡者氏名】 執行役員 コーポレート本部 エグゼクティブマネージャー 餌取 達彦
【縦覧に供する場所】 クックビズ株式会社 東京オフィス
(東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング13階)
クックビズ株式会社 名古屋オフィス
(名古屋市中区錦二丁目4番3号 錦パークビル2階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
クックビズ株式会社(E33515)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年2月27日開催の当社第15期定時株主総会において 、 決議事項が決議されましたので 、 金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年2月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「 会社法の一部を改正する法律 」 (令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されたことに伴い 、 次のとおり当社定款を変更するものであります 。
(1)変更案第15条第1項は 、 株主総会参考書類等の内容である情報について 、 電子提供措置をとる旨を
定めるものであります 。
(2)変更案第15条第2項は 、 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります 。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となる
ため 、 これを削除するものであります 。
(4)上記の削除に伴い 、 経過措置に関する附則を設けるものであります 。
第2号議案 取締役3名選任の件
藪ノ賢次 、 鳥海直樹及び吉崎浩一郎を取締役に選任するものであります 。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
合(%)
第1号議案 16,345 116 - (注)1 可決 99.30
第2号議案
藪ノ 賢次 16,279 187 - (注)2 可決 98.86
鳥海 直樹 16,314 152 - (注)2 可決 99.08
吉崎 浩一郎 16,313 153 - (注)2 可決 99.07
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります 。
3.賛成の割合の計算方法は 、 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日
出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち 、 各議案の賛否に関して賛成が確認
できた議決権の数の割合であります 。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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