ティアンドエス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ティアンドエス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ティアンドエス株式会社(E35824)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月28日
【会社名】 ティアンドエス株式会社
【英訳名】 T&S inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 武川 義浩
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番3号
【電話番号】 (045)226-1040(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員業務本部長 木下 洋
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番3号
【電話番号】 (045)226-1040(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員業務本部長 木下 洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ティアンドエス株式会社(E35824)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年2月24日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年2月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金6円00銭、総額45,283,200円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年2月27日
第2号議案 定款一部変更の件
① 剰余金の配当等の決定機関の変更
資本政策及び配当政策の機動的な遂行及び定時株主総会が開催できない等の不測の事態でも剰余
金の配当等を行うことを可能にするため、会社法第459条第1項の定めに基づき、剰余金の配当
等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。
② 株主総会資料の電子提供制度の導入
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要
の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、武川義浩及び木下洋の2名を選任するものであ
ります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、永谷孝俊、望月篤及び藤江勇佑の3名を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、塚本浩二を選任するものであります。
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ティアンドエス株式会社(E35824)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 45,690 161 3 (注)1 可決 96.95
第2号議案 45,711 140 3 (注)2 可決 96.99
第3号議案
武川 義浩 45,574 277 3 (注)3 可決 96.70
木下 洋 45,579 272 3 可決 96.71
第4号議案
永谷 孝俊 45,684 166 4 (注)3 可決 96.94
望月 篤 45,694 156 4 可決 96.96
藤江 勇佑 45,698 152 4 可決 96.96
第5号議案
塚本 浩二 45,699 152 3 (注)3 可決 96.97
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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