株式会社ジャステック 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ジャステック |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジャステック(E04834)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月28日
【会社名】 株式会社ジャステック
【英訳名】 JASTEC Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 村中 英俊
【本店の所在の場所】 東京都港区高輪三丁目5番23号
【電話番号】 03-3446-0295
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 倉橋 忍
【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪三丁目5番23号
【電話番号】 03-3446-0295
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 倉橋 忍
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ジャステック(E04834)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年2月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年2月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金50円 総額852,156,050円
ハ 効力発生日
2023年2月24日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入する旨の変更を行う。
ロ 株主総会の活性化、効率化、円滑化につながることから、場所の定めのない株主総会を開催すること
ができるよう変更を行う。
ハ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、変更を行う。
第3号議案 監査等委員以外の取締役6名選任の件
監査等委員以外の取締役として以下6名を選任する。
神山 茂、村中 英俊、川越 敏浩、牛頭 秀雄、谷 隆光、信井 達也
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として以下2名を選任する。
小畑 哲哉、中家 華江
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大屋 哲を選任する。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内に改定する。
第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任する取締役である以下2名に退職慰労金を贈呈する。
中谷 昇、竹田 正人
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
128,630 332 0 (注)1 可決 99.7
剰余金の配当の件
第2号議案
124,346 4,616 0 (注)2 可決 96.4
定款一部変更の件
第3号議案
監査等委員以外の取
締役6名選任の件
神山 茂 126,062 2,900 0 可決 97.8
村中 英俊 128,710 252 0 可決 99.8
(注)3
川越 敏浩 128,225 737 0 可決 99.4
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株式会社ジャステック(E04834)
臨時報告書
牛頭 秀雄 128,727 235 0 可決 99.8
谷 隆光 128,711 251 0 可決 99.8
信井 達也 128,629 333 0 可決 99.7
第4号議案
監査等委員である取
締役2名選任の件
(注)3
小畑 哲哉 128,713 248 0 可決 99.8
中家 華江 128,760 201 0 可決 99.8
第5号議案
補欠の監査等委員で
128,470 491 0 (注)3 可決 99.6
ある取締役1名選任
の件
第6号議案
監査等委員である取
127,937 1,025 0 (注)1 可決 99.2
締役の報酬額改定の
件
第7号議案
退任取締役に対する 103,794 25,168 0 (注)1 可決 80.5
退職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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