株式会社ネクステージ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ネクステージ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ネクステージ(E27693)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月27日
【会社名】 株式会社ネクステージ
【英訳名】 NEXTAGE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 浜脇 浩次
【本店の所在の場所】 名古屋市中区新栄町一丁目1番地
【電話番号】 052-228-6914(管理本部)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 野村 昌史
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区新栄町一丁目1番地
【電話番号】 052-228-6914(管理本部)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 野村 昌史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
株式会社ネクステージ(E27693)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年2月22日の第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年2月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金24円 総額1,933,518,672円
②効力発生日
2023年2月24日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、広田靖治、浜脇浩次、野村昌史、松井忠三、遠藤功、福島純子の6氏を選任するも
のであります。
第3号議案 取締役報酬限度額改定の件
取締役の報酬限度額を年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内)とするもの
であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
722,113 125 0 (注)1 可決 99.31%
剰余金処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
広田靖治 703,154 18,592 492 可決 96.71%
浜脇浩次 702,595 19,151 492 可決 96.63%
(注)2
野村昌史 719,768 1,977 492 可決 98.99%
松井忠三 721,275 963 0 可決 99.20%
遠藤功 720,564 1,674 0 可決 99.10%
福島純子 708,360 13,386 492 可決 97.42%
第3号議案
718,792 272 3,169 (注)1 可決 98.86%
取締役報酬限度額改
定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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