株式会社不二越 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社不二越(E01603)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年２月27日
【会社名】 株式会社不二越
【英訳名】 NACHI-FUJIKOSHI CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 黒澤 勉
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号（汐留住友ビル）
【電話番号】 03（5568）5111（代表）
【事務連絡者氏名】 本社総務部長 繁田 智博
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号（汐留住友ビル）
【電話番号】 03（5568）5111（代表）
【事務連絡者氏名】 本社総務部長 繁田 智博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社不二越(E01603)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年２月22日開催の当社第140回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年２月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金110円 総額 2,607,228,690円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年２月24日
第１号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、期末配当金を１株につき100円に減額し、その差額を戦後補償問題の解
決のための基金とするよう修正動議が提出された。
第２号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設等
を行う。
② 株主総会資料の電子提供に関する規定の新設等を行う。
③ 剰余金の配当等を取締役会の決議によって行うことができる旨の規定の新設等を行う。
④ その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、本間博夫、黒澤勉、林秀憲、原英明、古澤哲、
澤﨑裕一、牛丸裕之、岡部洋の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、小林昌行、山崎昌一、澤近泰昭、後藤恵実の各氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額1,000百万円以内（うち社外取締役
分年額100百万円以内）とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額200百万円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決
定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除
く。）を対象に、改めて株式報酬制度を設定する。
第７号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、株式報酬制度を廃止し、その財源を全額戦後補償問題の解決に充てるよ
う修正動議が提出された。
第８号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
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(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
（個） （個） （個） （％）
第１号議案 195,941 304 － 99.4 可決
第１号議案の修正動議 － － － － 否決
第２号議案 187,634 8,608 － 95.1 可決
第３号議案
本間 博夫 193,626 2,616 － 98.2 可決
黒澤 勉 193,956 2,285 － 98.3 可決
林 秀憲 194,825 1,418 － 98.8 可決
原 英明 194,830 1,413 － 98.8 可決
古澤 哲 194,791 1,452 － 98.8 可決
澤﨑 裕一 194,504 1,739 － 98.6 可決
牛丸 裕之 194,806 1,437 － 98.8 可決
岡部 洋 194,862 1,381 － 98.8 可決
第４号議案
小林 昌行 193,704 2,536 － 98.2 可決
山崎 昌一 178,228 18,012 － 90.4 可決
澤近 泰昭 179,482 16,756 － 91.0 可決
後藤 恵実 195,634 608 － 99.2 可決
第５号議案 190,571 5,616 － 96.6 可決
第６号議案 195,418 769 － 99.1 可決
第７号議案 190,443 5,801 － 96.6 可決
第７号議案の修正動議 － － － － 否決
第８号議案 146,367 49,880 － 74.2 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案、第７号議案および第８号議案は、出席した株主の議決権の過半数の
賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．第１号議案および第７号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議と
して成立し、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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