株式会社ホテル、ニューグランド 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ホテル、ニューグランド |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ホテル、ニューグランド(E04566)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月24日
【会社名】 株式会社ホテル、ニューグランド
【英訳名】 HOTEL NEWGRAND CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 原 信造
【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町10番地
【電話番号】 045(681)1841(代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 島 征弘
【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町10番地
【電話番号】 045(681)1841(代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 島 征弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ホテル、ニューグランド(E04566)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年2月22日開催の当社第145回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年2月22日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が
2022年9月1日に施行されたことに伴い、所要の変更を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、原信造、岸晴記、青木宏一郎、上野孝、岡崎
真雄、川本守彦、勝治雄、関口真司、山本修二、山﨑明の10名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、宮田久嗣を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 9,379 5 0 (注)1 可決 (99.10%)
第2号議案 (注)2
原 信造 9,378 6 0 可決 (99.09%)
岸 晴記 9,380 4 0 可決 (99.11%)
青木 宏一郎 9,380 4 0 可決 (99.11%)
上野 孝 9,379 5 0 可決 (99.10%)
岡崎 真雄 9,236 148 0 可決 (97.59%)
川本 守彦 9,378 6 0 可決 (99.09%)
勝 治雄 9,380 4 0 可決 (99.11%)
(99.11%)
関口 真司 9,380 4 0 可決
山本 修二 9,380 4 0 可決 (99.11%)
山﨑 明 9,380 4 0 可決 (99.11%)
第3号議案 0 (注)2
宮田 久嗣 9,380 4 0 可決 (99.11%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決
の3分の2以上の賛成による。
(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決
の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ホテル、ニューグランド(E04566)
臨時報告書
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認
できたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総
会 当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3