株式会社CINC 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社CINC(E36989)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月30日
【会社名】 株式会社CINC
【英訳名】 CINC Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石松 友典
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目9番13号
【電話番号】 03-6822-3601(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 雨越 仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目9番13号
【電話番号】 03-6822-3601(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 雨越 仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社CINC(E36989)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年1月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年1月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
年 9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更するものであ
ります。
2.取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため取締役の任期
を現行の2年から1年に短縮するものであります。また、取締役の任期短縮に伴い、機動的な資本政策及
び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当などを取締役会の決議により
行うことを可能とするため変更案のとおり規定を新設し、変更案と一部重複する定款第43条、第44条を削
除するものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、石松友典、平大志朗、雨越仁、小塚裕史、山地竜太の各氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
25,643 789 0 (注)1 可決 97.00
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
24,947 1,485 1 可決 94.36
石松 友典
(注)2
26,353 79 1 可決 99.68
平 大志朗
26,374 58 1 可決 99.76
雨越 仁
26,374 58 1 可決 99.76
小塚 裕史
26,375 57 1 可決 99.76
山地 竜太
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
2/2