株式会社CAICA DIGITAL 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社CAICA DIGITAL |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社CAICA DIGITAL(E05331)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月30日
【会社名】 株式会社CAICA DIGITAL
【英訳名】 CAICA DIGITAL Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 伸
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山五丁目11番9号
【電話番号】 03-5657-3000(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 山口 健治
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山五丁目11番9号
【電話番号】 03-5657-3012(直通)
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 内藤 哲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年1月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年1月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2条(目的)について所要の変更を行うとともに「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)
附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供
制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定め
るものであります。
(2)変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するため
の規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、
これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過
後に削除するものといたします。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、鈴木伸、山口健治、佐藤元紀、中川博貴、伊藤大介、川﨑光雄、島村和也、池田祐作の8名を
選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、古賀勝と杉本眞一の2名を選任するものであります。
第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有
利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を
当社取締役会に委任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
472,718 17,011 0 (注)2 可決 96.51
定款一部変更の件
第2号議案
取締役8名選任の件
鈴木 伸 459,588 30,171 0 可決 93.82
山口 健治 459,344 30,415 0 可決 93.77
佐藤 元紀 460,274 29,485 0 可決 93.96
中川 博貴 460,570 29,189 0 (注)1 可決 94.02
伊藤 大介 461,660 28,099 0 可決 94.24
川﨑 光雄 460,698 29,061 0 可決 94.05
島村 和也 460,878 28,881 0 可決 94.09
池田 祐作 461,221 28,538 0 可決 94.16
第3号議案
監査役2名選任の件
古賀 勝 464,625 25,104 0 (注)1 可決 94.86
杉本 眞一 465,796 23,933 0 可決 95.09
第4号議案
ストックオプション
456,090 33,670 0 (注)2 可決 93.11
として新株予約権を
発行する件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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