トビラシステムズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トビラシステムズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トビラシステムズ株式会社(E34814)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年１月27日
【会社名】 トビラシステムズ株式会社
【英訳名】 Tobila Systems Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 明田 篤
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区錦二丁目５番12号
【電話番号】 050-3612-2677(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 最高財務責任者 管理部長 金町 憲優
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区錦二丁目５番12号
【電話番号】 050-3612-2677(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 最高財務責任者 管理部長 金町 憲優
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
トビラシステムズ株式会社(E34814)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年１月26日開催の第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年１月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
取締役として、明田 篤氏、結城 卓也氏、松原 治雄氏、片岡 和也氏を選任するものであり ま
す。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対し、既存の報酬枠とは別枠
で、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度の導入を決定するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
明田 篤
5,086
65,915 0 可決 92.12
結城 卓也
1,274
69,727 0 (注)１ 可決 97.44
松原 治雄
67,943 0 可決 94.95
3,058
67,950 0 可決 94.96
片岡 和也 3,051
第２号議案 62,080 9,000 0 (注)２ 可決 86.66
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、決議事項の可決が明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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