アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社(E24550)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2023年１月27日
【会社名】 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
【英訳名】 ＩＫＫ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Inc．
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 金子 和斗志
【本店の所在の場所】 佐賀県伊万里市新天町722番地５
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目６番５号
【電話番号】 050－3539－1122
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 永島 和也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社(E24550)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年１月26日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2023年１月26日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
（１）配当財産の種類
金銭
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 総額299,042,510円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年１月27日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変
更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金子和斗志、寺澤大輔、菊地正樹、森田康寛、
小田豊、中嶋大祐及び梅山香里の７名を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
252,931 1,081 0 （注）１ 可決（99.54％）
剰余金の処分の件
第２号議案
253,749 264 （注）２ 可決（99.86％）
定款一部変更の件 0
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）７名選任の件
金子和斗志 239,175 14,838 0 可決（94.12％）
寺澤大輔 249,833 4,180 0 可決（98.32％）
（注）３
菊地正樹 249,815 4,198 0 可決（98.31％）
森田康寛 249,919 4,094 0 可決（98.35％）
小田豊 249,917 4,096 0 可決（98.35％）
中嶋大祐 249,919 4,094 0 可決（98.35％）
梅山香里 249,806 4,207 0 可決（98.31％）
（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
１．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4 ）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
た結果、各議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権
の数は加算しておりません。
以 上
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