株式会社ｐｌｕｓｚｅｒｏ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ｐｌｕｓｚｅｒｏ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ｐｌｕｓｚｅｒｏ(E38008)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年１月27日
【会社名】 株式会社ｐｌｕｓｚｅｒｏ
【英訳名】 ｐｌｕｓｚｅｒｏ, Ｉｎｃ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 小代 義行
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区北沢二丁目６番10号 仙田ビル４階
【電話番号】 03-6407-0212（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFOコーポレート推進本部部長 浅川 燿佑
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区北沢二丁目６番10号 仙田ビル４階
【電話番号】 03-6407-0212（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFOコーポレート推進本部部長 浅川 燿佑
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年１月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年１月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本金の額の減少の件
今後の当社における資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資
本金の額の減少を行うものであります。
①減少する資本金の額
資本金の額100,000,000円を90,000,000円減少して10,000,000円といたします。
なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が減資の効力発生日までに行使された場
合等により、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動することがございます。
②資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰
余金に振り替えることといたします。
③資本金の額の減少の効力発生日
2023年２月１日
第２号議案 取締役７名選任の件
小代義行、森遼太、永田基樹、大澤遼一、浅川燿佑、宇陀栄次、影山泰仁の７名を取締役に選任するもので
あります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
19,844 14 16 (注)１ 可決 99.839
資本金の額の減少の件
第２号議案
取締役７名選任の件
小代 義行 19,120 738 16 可決 96.196
森 遼太 19,185 673 16 可決 96.523
永田 基樹 19,780 78 16 可決 99.517
(注) 2
大澤 遼一 19,780 78 16 可決 99.517
浅川 燿佑 19,780 78 16 可決 99.517
宇陀 栄次 19,798 60 16 可決 99.607
影山 泰仁 19,798 60 16 可決 99.607
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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