株式会社ビーアンドピー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ビーアンドピー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ビーアンドピー(E34800)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年１月27日
【会社名】 株式会社ビーアンドピー
【英訳名】 Ｂ＆Ｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 和田山 朋弥
【本店の所在の場所】 大阪市西区江戸堀二丁目６番33号
【電話番号】 06-6448-1801
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 清水 明
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区江戸堀二丁目６番33号
【電話番号】 06-6448-1801
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 清水 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ビーアンドピー(E34800)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年１月26日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年１月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金34円 配当総額78,021,874円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年１月27日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の変更
を行うものであります。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役に和田山英一、和田山朋弥、小林恒文、清水明、西端雄二、伊藤寛治の各氏を選任するもの
であります。なお、西端雄二、伊藤寛治の両氏は社外取締役として選任するものであります。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役に髙橋正幸、野村祥子（戸籍名：鈴木祥子）、鳥山昌久の各氏を選任するものであります。
なお、野村祥子、鳥山昌久の両氏は社外監査役として選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
棄権・ 決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 可決要件
無効（個） 成割合（％）
第１号議案
17,132 20 － （注）１ 可決 99.88
剰余金処分の件
第２号議案
17,125 27 － （注）２ 可決 99.84
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
和田山英一 16,441 710 1 （注）３ 可決 95.85
和田山朋弥 17,125 26 1 （注）３ 可決 99.84
小林恒文 17,125 26 1 （注）３ 可決 99.84
清水 明 16,442 709 1 （注）３ 可決 95.86
西端雄二 16,443 708 1 （注）３ 可決 95.86
伊藤寛治 16,443 708 1 （注）３ 可決 95.86
第４号議案
監査役３名選任の件
髙橋正幸 17,113 39 － （注）３ 可決 99.77
野村祥子
17,125 27 － （注）３ 可決 99.84
（戸籍名：鈴木祥子）
鳥山昌久 17,125 27 － （注）３ 可決 99.84
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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