株式会社システム ディ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社システム ディ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社システム ディ(E05516)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年1月30日
【会社名】 株式会社システム ディ
【英訳名】 System D Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 雅己
【本店の所在の場所】 京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地
【電話番号】 （０７５）２５６－７７７７（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 堂山 遼
【最寄りの連絡場所】 京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地
【電話番号】 （０７５）２５６－７７７７（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 堂山 遼
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社システム ディ(E05516)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年１月27日の当社第41期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を
提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年1月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金20円
配当総額128,054,800円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年１月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定す
る改正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、現行
定款に所要の変更を行う。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、池上哲朗氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、楯岡美佐子氏を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
れるための要件並びに当該決議の結果
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臨時報告書
棄権・無効
決議事項 賛成（個） 反対（個） 賛成率（％） 決議結果
（個）
第１号議案 39,726 155 0 99.27 可決
第２号議案 39,841 40 0 99.56 可決
第３号議案 38,850 1,031 0 97.08 可決
第４号議案 38,844 1,037 0 97.07 可決
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
①第１号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
②第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
③第３号議案および第４議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）は40,015個であり、
賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
３．賛成の割合は、小数点以下第３位を切り捨てています。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた
議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したた
め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算
しておりません。
以上
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