フィンテック グローバル株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | フィンテック グローバル株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
フィンテック グローバル株式会社(E05492)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月27日
【会社名】 フィンテック グローバル株式会社
【英訳名】 FinTech Global Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉井 信光
【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア15階
【電話番号】 050-5864-3978
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 千田 高
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア15階
【電話番号】 050-5864-3978
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 千田 高
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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フィンテック グローバル株式会社(E05492)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し早期に財務体質の健全化を図るとともに、今後の利益配当な
どの資本政策の実施に備えるため、会社法第447条第1項及び第448条第1項並びに第452条第1項の規定に基づ
き、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。
第2号議案 定款の一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変更するものであ
ります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
玉井信光、千田高、吉岡尚子及び木村喬を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであ
ります。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
鈴木健次郎及び野崎篤彦 を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の
募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして、新株予約権2,685個
(各新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社普通株式100株)を上限に無償で発行する新株予約権の
募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成の割合)
第1号議案 828,922 25,017 0 (注)1 可決 (95.66%)
第2号議案 835,795 18,248 0 (注)1 可決 (96.44%)
第3号議案 (注)2
玉井 信光
818,357 35,661 25 可決 (94.43%)
千田 高 819,810 34,208 25 可決 (94.60%)
吉岡 尚子 820,368 33,650 25 可決 (94.66%)
木村 喬 825,243 28,775 25 可決 (95.22%)
第4号議案 (注)2
鈴木 健次郎 824,161 29,855 25 可決 (95.10%)
野崎 篤彦 831,353 22,663 25 可決 (95.93%)
第5号議案 808,849 45,194 0 (注)1 可決 (93.33%)
(注) 1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
3 上記「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、当該総会前日までに行使された各議決権の数
に、当日出席株主のうち各議案の賛否が確認できた株主の議決権の数を加算したものです。「賛成の割合」
については、当日出席株主のうち賛否が確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しており
ます。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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