極東産機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
極東産機株式会社(E34273)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和4年12月26日
【会社名】 極東産機株式会社
【英訳名】 KYOKUTO SANKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 頃安 雅樹
【本店の所在の場所】 兵庫県たつの市龍野町日飼190番地
【電話番号】 0791-62-1771
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 曽谷 雅俊
【最寄りの連絡場所】 兵庫県たつの市龍野町日飼190番地
【電話番号】 0791-62-1771
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 曽谷 雅俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
令和4年12月23日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年12月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円
総額 53,909,720円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和4年12月26日
第2号議案 定款一部変更の件
① 商号変更に伴う変更
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する
改正規定が令和4年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに
伴う変更
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、頃安雅樹、前川良一、曽谷雅俊、
矢野太、佐用善彦、頃安憲司の6名を選任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
割合(%)
第1号議案 44,867 61 - (注)1 可決 99.80
第2号議案 44,860 68 - (注)2 可決 99.78
第3号議案
頃安 雅樹 44,866 62 - (注)3 可決 99.80
前川 良一 44,869 59 - 可決 99.80
曽谷 雅俊 44,864 64 - 可決 99.79
矢野 太 44,869 59 - 可決 99.80
佐用 善彦 44,869 59 - 可決 99.80
頃安 憲司 44,837 91 - 可決 99.73
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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