人・夢・技術グループ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 人・夢・技術グループ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
人・夢・技術グループ株式会社(E36223)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月26日
【会社名】 人・夢・技術グループ株式会社
【英訳名】 People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永冶 泰司
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目20番4号
【電話番号】 03（3639）3317（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 コーポレート・ガバナンス担当 井戸 昭典
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目20番4号
【電話番号】 03（3639）3317（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 コーポレート・ガバナンス担当 井戸 昭典
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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人・夢・技術グループ株式会社(E36223)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年12月23日開催の第１回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分に関する事項
1. 期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類
金銭とする。
（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金66円とする。
なお、配当総額は、612,841,812円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年12月26日とする。
2. その他の剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目およびその額
配当積立金 100,000,000円
（2）減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１
日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第15条）が不
要になるため、これを削除するとともに、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書
面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。これらの新設・削除
に伴い、経過措置に関する附則を設けました。
また、変更前定款附則第１条及び第２条は本総会終結の時をもって失効するため、これを削除いたしました。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、永冶泰司、野本昌弘、柳浦良行、井戸昭典、塩釜浩之の５名を再任
する。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人に、ＲＳＭ清和監査法人を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
総額は従前と同額の年額250百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
総額は従前と同額の年額30百万円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
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臨時報告書
決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、年額90百万円以内（ただし、使用人兼務取締役
の使用人分給与を含まない。）を新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する。
なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項
(個) (個) (個)
賛成比率 可否
第１号議案
74,556 254 0 99.7% (注)１ 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
74,518 292 0 99.6% (注)２ 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
永冶泰司 71,145 3,665 0 95.1% 可決
野本昌弘 71,914 2,896 0 96.1% 可決
柳浦良行 72,026 2,784 0 96.3% 可決
(注)３
井戸昭典 71,956 2,854 0 96.2% 可決
塩釜浩之 72,015 2,795 0 96.3% 可決
第４号議案
71,726 3,051 13 95.9% （注)１ 可決
会計監査人選任の件
第５号議案
取締役（監査等委員であ
72,383 414 2,013 96.8% （注)１ 可決
る取締役を除く。）の報
酬等の額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締役 72,388 409 2,013 96.8% （注)１ 可決
の報酬等の額設定の件
第７号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役及び社外取締役
69,805 4,985 0 93.3% （注)１ 可決
を除く。）に対する譲渡
制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
(注) １．第１号議案、第４号議案、第５号議案、第６号議案並びに第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の
賛成による。
２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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