株式会社デジタルプラス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社デジタルプラス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社デジタルプラス(E30856)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月23日
【会社名】 株式会社デジタルプラス
【英訳名】 DIGITAL PLUS, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊池 誠晃
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】 03-5465-0690
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼グループ本部長 加藤 涼
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】 03-5465-0690
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼グループ本部長 加藤 涼
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社デジタルプラス(E30856)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電
子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提
供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる
旨を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除
するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、菊池誠晃氏、千葉博文氏、加藤涼氏、及び 澤博史氏 を選
任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として大塚和成氏及び志村正之氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
20,470 82 (注)1 可決 99.60
―
第2号議案
菊池誠晃 20,421 131 (注)2 可決 99.36
―
千葉博文 20,419 133 (注)2 可決 99.35
―
加藤涼 20,420 132 (注)2 可決 99.35
―
澤博史 20,421 131 (注)2 可決 99.36
―
第3号議案
大塚和成 20,428 124 (注)2 可決 99.39
―
志村正之 20,428 124 (注)2 可決 99.39
―
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
2/2