株式会社レオクラン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社レオクラン(E34455)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年12月23日
【会社名】 株式会社レオクラン
【英訳名】 LEOCLAN Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉田 昭吾
【本店の所在の場所】 大阪府摂津市千里丘二丁目4番26号
【電話番号】 06-6387-1554
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 筒井 照己
【最寄りの連絡場所】 大阪府摂津市千里丘二丁目4番26号
【電話番号】 06-6387-1554
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 筒井 照己
【縦覧に供する場所】 株式会社レオクラン 東京事務所
(東京都港区港南2丁目5番3号 オリックス品川ビル3階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年12月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類 金銭
② 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額 98,036,050円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2022年12月23日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社 定款
を変更するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
杉田昭吾、筒井照己、廣川隆、竹内興次、尾﨑健治、小笠原士郎の6名を取締役に選任するもので
あります。
第4号議案 監査役3名選任の件
太田尚志、松本淳一、西村猛の3名を監査役に選任するものであります。
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する八上重明氏及び山田寿夫氏、監査役を退任する
中野正和氏、並びに2022年4月30日をもって取締役を退任した山村誠人氏に対し、在任中の功労に
報いるため、当社の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個)
決議事項 可決要件
賛成割合 (%)
第1号議案
16,177 5 0 (注)1 可決 99.97
剰余金の処分の件
第2号議案
16,176 6 0 (注)2 可決 99.96
定款一部変更の件
第3号議案
(注)3
取締役6名選任の件
杉田 昭吾 16,138 44 0 可決 99.73
筒井 照己 16,138 44 0 可決 99.73
廣川 隆
16,138 44 0 可決 99.73
竹内 興次 16,137 45 0 可決 99.72
尾崎 健治 16,138 44 0 可決 99.73
小笠原 士郎
16,136 46 0 可決 99.72
第4号議案
(注)3
監査役3名選任の件
太田 尚志 16,172 6 0 可決 99.96
松本 淳一 16,172 6 0 可決 99.96
西村 猛
15,909 269 0 可決 98.34
第5号議案
退任取締役及び退任
15,867 311 0 (注)1 可決 98.08
監査役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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