日本乾溜工業株式会社 臨時報告書

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                                                     日本乾溜工業株式会社(E00276)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     福岡財務支局長

    【提出日】                     2022年12月22日

    【会社名】                     日本乾溜工業株式会社

    【英訳名】                     NIPPON    KANRYU    INDUSTRY     CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　　兼　田　智　仁

    【本店の所在の場所】                     福岡市東区馬出一丁目11番11号

    【電話番号】                     092－632－1050(代表)

    【事務連絡者氏名】                     専務取締役経営管理本部長             大　谷　友　昭

    【最寄りの連絡場所】                     福岡市東区馬出一丁目11番11号

    【電話番号】                     092－632－1050(代表)

    【事務連絡者氏名】                     専務取締役経営管理本部長             大　谷　友　昭

    【縦覧に供する場所】                     証券会員制法人福岡証券取引所

                         (福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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    １【提出理由】
      当社は、2022年12月21日開催の当社第85期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
     法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
     出するものであります。
    ２【報告内容】

     (1)　当該株主総会が開催された年月日
       2022年12月21日
     (2)　当該決議事項の内容

       第１号議案　剰余金の処分の件
              イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                  株式の種類            １株当たり金額             配当金の総額
                 当社普通株式              14円00銭            70,562,870円
                当社第１回優先株式               ８円00銭            16,000,000円
              ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

                2022年12月22日
       第２号議案　定款一部変更の件

             　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
             正　
             　規定が2022年９月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
             　定款の一部を変更するものであります。
             　（１）変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
             　　　とる旨を定めるものであります。
             　（２）変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
             　　　限定するための規定を設けるものであります。
             　（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不
             要　
             　　　となるため、これを削除するものであります。
             　（４）上記の新設・削除に伴い、附則を設けるものであります。
       第３号議案　取締役７名選任の件

             　兼田智仁、大谷友昭、今田暢也、田吹一茂、荒木強、春山九州男及び安藤大輔を取締役に選任す
             るものであります。
    　　　第４号議案　監査役１名選任の件

    　　　　　　　　　　前島顕吾を監査役に選任するものであります。
       第５号議案　補欠監査役１名選任の件

             　池田早織を補欠監査役に選任するものであります。
       第６号議案　役員賞与支給の件

             　当期末時点の取締役７名（うち社外取締役２名）及び監査役３名に対し、役員賞与として、支給
             総額19,200,000円（取締役分18,350,000円（うち社外取締役分350,000円）、監査役分850,000円）
             を支給するものであります。
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     (3)　当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件並びに当該決議の結果
                    賛成数       反対数       棄権数               決議の結果及び

         決議事項                               可決要件
                    (個)       (個)       (個)               賛成割合(％)
    第１号議案
                     32,987        178        0   (注)１       可決       （99.46）
    　剰余金の処分の件
    第２号議案
                     33,025        140        0   (注)２       可決       （99.58）
     定款一部変更の件
    第３号議案
    　取締役７名選任の件
    　　兼田智仁                 32,929        216       20          可決       （99.29）
    　　大谷友昭                 32,956        189       20          可決       （99.37）
    　　今田暢也                 32,957        188       20          可決       （99.37）
    　　田吹一茂                 32,907        238       20   (注)３       可決       （99.22）
    　　荒木強                 32,978        167       20          可決       （99.44）
     　春山九州男                32,937        208       20          可決       （99.31）
                     32,940        205       20          可決       （99.32）
    　　安藤大輔
    第４号議案
    　監査役１名選任の件
                     32,953        212        0   (注)３       可決       （99.36）
    　　前島顕吾
    第５号議案
    　補欠監査役１名選任の件
     　池田早織                32,960        205        0   (注)３       可決       （99.38）
    第６号議案
                                               可決
    　役員賞与支給の件
                     32,935        230        0   (注)１              （99.31）
     (注)   １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の３分の２以上の賛成による。
       ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全て
      の議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認
      ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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