株式会社カナミックネットワーク 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社カナミックネットワーク |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社カナミックネットワーク(E32603)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月22日
【会社名】 株式会社カナミックネットワーク
【英訳名】 Kanamic Network Co.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 拓真
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】 03-5798-3955(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部部長 若林 賢也
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】 03-5798-3955(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理部部長 若林 賢也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社カナミックネットワーク(E32603)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年12月21日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年12月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき3円 総額142,365,282円
ロ 効力発生日
2022年12月22日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
のとおり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定めるものであります。
(2) 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
限定するための規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要
となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の削除に伴い、附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、山本稔、山本洋子、山本拓真、山本景士、石川竜太、若林賢也、垣添忠生、福川伸
次、二川一男を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成 反対 棄権
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
402,402 694 - (注)1 可決 (99.8)
剰余金の処分の件
第2号議案
402,623 475 - (注)2 可決 (99.9)
定款一部変更の件
第3号議案
(注)3
取締役9名選任の件
山本 稔 402,229 868 - 可決 (99.8)
山本 洋子 392,184 10,913 - 可決 (97.3)
山本 拓真 392,227 10,870 - 可決 (97.3)
山本 景士 402,392 705 - 可決 (99.8)
石川 竜太 402,277 820 - 可決 (99.8)
若林 賢也 402,301 796 - 可決 (99.8)
垣添 忠生 402,210 887 - 可決 (99.8)
福川 伸次 402,224 873 - 可決 (99.8)
二川 一男 402,251 846 - 可決 (99.8)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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