株式会社ランドビジネス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ランドビジネス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ランドビジネス(E04038)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月20日
【会社名】 株式会社ランドビジネス
【英訳名】 LAND BUSINESS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森作 哲朗
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング
【電話番号】 03-3595-1371
【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当兼管理部部長 柴田 享
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング
【電話番号】 03-3595-1371
【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当兼管理部部長 柴田 享
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ランドビジネス(E04038)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年12月20日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金6円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更
するものであります。
第3号議案 取締役1名選任の件
柴田享を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
牛嶋勝二及び樋口節夫を監査役に選任するものであります。
第5号議案 退任取締役及び退任監査役2名に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役山﨑博行及び退任監査役柴田享並びに長尾謙太に対し、在任中の功労に報いるため、当
社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、
贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によ
ることに一任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 158,065 6,382 - (注)1 可決 94.81
第2号議案 163,613 834 - (注)2 可決 98.14
第3号議案
(注)3
柴田 享 158,968 5,479 - 可決 95.35
第4号議案
牛嶋 勝二 163,493 954 - (注)3 可決 98.06
樋口 節夫 163,518 929 - 可決 98.08
第5号議案 152,159 12,288 - (注)1 可決 91.27
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による 。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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