GMOペイメントゲートウェイ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
GMOペイメントゲートウェイ株式会社(E05476)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月21日
【会社名】 GMOペイメントゲートウェイ株式会社
【英訳名】 GMO Payment Gateway, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相浦 一成
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
【電話番号】 03-3464-2740
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 企業価値創造戦略統括本部本部長 村松 竜
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
【電話番号】 03-3464-0182
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 企業価値創造戦略統括本部本部長 村松 竜
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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GMOペイメントゲートウェイ株式会社(E05476)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2022年12月18日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金160円(うち、普通配当79円・特別配当81円)
総額12,248,360,640円
② 効力発生日
2022年12月19日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電
子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
ることができる旨を設けるものです。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、
これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものです。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)11名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として 、相浦一成、 熊谷正寿、村松竜、礒﨑覚、
安田昌史、山下浩史、新井輝洋、稲垣法子、川崎友紀、島原隆及び佐藤明夫を選任するもので
す。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
700,231 268
- (注)1 可決 99.95
剰余金処分の件
第2号議案
700,234 265
- (注)2 可決 99.95
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員で
(注)3
あるものを除く。)11
名選任の件
相浦 一成 538,957 161,521
11 可決 76.93
熊谷 正寿 562,837 137,653
- 可決 80.34
村松 竜 670,051 30,445
- 可決 95.64
礒﨑 覚 670,039 30,457
- 可決 95.64
安田 昌史 661,773 38,718
- 可決 94.46
山下 浩史 670,037 30,459
- 可決 95.64
新井 輝洋 670,036 30,460
- 可決 95.64
稲垣 法子 670,038 30,458
- 可決 95.64
川崎 友紀 670,037 30,459
- 可決 95.64
島原 隆 670,035 30,461
- 可決 95.64
佐藤 明夫 565,401 135,093
- 可決 80.70
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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