株式会社Speee 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社Speee(E35632)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月19日
【会社名】 株式会社Speee
【英訳名】 Speee, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 大塚 英樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号
【電話番号】 03-5114-1943(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 西田 正孝
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木四丁目1番4号
【電話番号】 050-1748-0088
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 西田 正孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年12月16日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年12月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的を追加するものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴う変更を行うも
のであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
大塚英樹、久田哲史、渡邉昌司、西田正孝、田口政実、長谷部潤を取締役(監査等委員である取締役
を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、金銭報酬額とは別枠で、譲渡
制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する
報酬は金銭債権とし、その総額は年額1億円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年
50,000株以内とします。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 94,594 34 - (注)2 可決 99.96
第2号議案
大塚 英樹 91,899 2,729 - 可決 97.12
久田 哲史 94,575 53 - 可決 99.94
渡邉 昌司 94,574 54 - (注)3 可決 99.94
西田 正孝 94,575 53 - 可決 99.94
田口 政実 94,575 53 - 可決 99.94
長谷部 潤 94,573 55 - 可決 99.94
第3号議案 93,757 871 - (注)1 可決 99.08
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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