株式会社インソース 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社インソース(E32495)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2022年12月19日
【会社名】 株式会社インソース
【英訳名】 Insource Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 舟橋 孝之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目20番地
【電話番号】 (03)5577-2283
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員グループ経営管理部長 藤本 茂夫
【最寄りの連絡場所】 東京都荒川区西日暮里4丁目19番12号 インソース道灌山ビル
【電話番号】 (03)5577-2283
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員グループ経営管理部長 藤本 茂夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年12月16日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年12月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金21円50銭
総額 905,088,833円
ロ 効力発生日
2022年12月19日(月)
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、次の通り当社定
款を変更するものであります。
(1)変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
(2)変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第18条)は不要とな
るため、これを削除するものであります。
(4)上記の削除に伴い、附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
舟橋孝之、川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、上林憲雄、廣冨克子を取締役に
選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
中原國尋を監査役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 363,191 134 1 (注)1 可決 99.96
第2号議案 363,231 94 1 (注)2 可決 99.97
第3号議案
舟橋 孝之 359,294 4,031 1 (注)3 可決 98.89
川端 久美子 362,636 689 1 可決 99.81
藤本 茂夫 362,635 690 1 可決 99.81
澤田 哲也 362,635 690 1 可決 99.81
金井 大介 362,638 687 1 可決 99.81
藤岡 秀則 362,954 371 1 可決 99.90
上林 憲雄 363,002 323 1 可決 99.91
廣冨 克子 363,979 346 1 可決 99.90
第4号議案
中原 國尋 363,199 126 1 (注)3 可決 99.97
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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