株式会社 TKC 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 TKC(E04807)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年12月19日
【会社名】 株式会社TKC
【英訳名】 TKC Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 飯塚 真規
【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地
【電話番号】 (028)648-2111
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 中西 清嗣
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区揚場町2番1号
【電話番号】 (03)3235-5511
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 中西 清嗣
【縦覧に供する場所】 株式会社TKC東京本社
(東京都新宿区揚場町2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
令和4年12月16日開催の当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年12月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金42円
総額2,210,568,948円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和4年12月19日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 5,000,000,000円
②減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 5,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、飯塚真規、飛鷹聡、川橋郁夫、中西清嗣、伊藤義久、河本健志、飯島純子、甲賀伸彦
及び加藤恵一郎を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、五十嵐康生を選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 450,017 99 0 (注)1 可決(99.9%)
第2号議案 450,020 96 0 (注)2 可決(99.9%)
第3号議案 (注)3
飯塚 真規 409,446 40,668 0 可決(91.0%)
飛鷹 聡 443,133 6,983 0 可決(98.5%)
川橋 郁夫 446,761 3,355 0 可決(99.3%)
中西 清嗣 446,761 3,355 0 可決(99.3%)
伊藤 義久 445,948 4,168 0 可決(99.1%)
河本 健志 445,945 4,171 0 可決(99.1%)
飯島 純子 447,459 2,657 0 可決(99.4%)
甲賀 伸彦 429,806 20,308 0 可決(95.5%)
加藤 恵一郎 429,188 20,926 0 可決(95.4%)
第4号議案
五十嵐 康生 445,814 4,301 0 (注)3 可決(99.0%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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