株式会社プラスアルファ・コンサルティング 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社プラスアルファ・コンサルティング(E36635)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2022年12月16日
【会社名】 株式会社プラスアルファ・コンサルティング
【英訳名】 Plus Alpha Consulting Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三室 克哉
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号 汐留住友ビル25階
【電話番号】 03-6432-0427
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート部門担当 野口 祥吾
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号 汐留住友ビル25階
【電話番号】 03-6432-0427
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート部門担当 野口 祥吾
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社プラスアルファ・コンサルティング(E36635)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年12月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年12月16日
(2）決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するもの
であります。
（１） 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める
ものであります。
（２） 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるものであります。
（３） 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、こ
れを削除するものであります。
（４） 上記の削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役９名選任の件
三室克哉氏、鈴村賢治氏、金子若葉氏、野口祥吾氏、竹内孝氏、中居隆氏、西村光治氏、水迫洋子氏、武藤芳彦
氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果
決議事項 可決要件
(賛成割合)
(個) (個) (個)
第１号議案
352,338 89 0 (注)１ 可決 99.92(％)
定款一部変更の件
第２号議案
取締役９名選任の
件
三室克哉 352,266 161 0 可決 99.90(％)
鈴村賢治 352,287 140 0 可決 99.90(％)
金子若葉 352,280 147 0 可決 99.90(％)
(注)２
野口祥吾 352,263 164 0 可決 99.89(％)
竹内孝 352,285 142 0 可決 99.90(％)
中居隆 352,282 145 0 可決 99.90(％)
西村光治 352,302 125 0 可決 99.91(％)
水迫洋子 352,255 172 0 可決 99.89(％)
武藤芳彦 352,329 98 0 可決 99.91(％)
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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