株式会社サイバー・バズ 臨時報告書

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                                                    株式会社サイバー・バズ(E35089)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年12月15日
     【会社名】                   株式会社サイバー・バズ
     【英訳名】                   CyberBuzz,      Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　高村　彰典
     【本店の所在の場所】                   東京都渋谷区桜丘町20番１号渋谷インフォスタワー18階
     【電話番号】                   03-6758-4738
     【事務連絡者氏名】                   取締役　膽畑　匡志
     【最寄りの連絡場所】                   東京都渋谷区桜丘町20番１号渋谷インフォスタワー18階
     【電話番号】                   03-6758-4738
     【事務連絡者氏名】                   取締役　膽畑　匡志
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年12月14日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年12月14日
     (2)当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              ①コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的として、「監査役会設置会社」から
               「監査等委員会設置会社」へ移行するために、規定の新設・削除等の必要な変更を行うものであり
               ます。
              ②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
               定が2022年９月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、電子提供措
               置制度の新設等の必要な変更を行うものであります。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高村彰典、三木佑太、膽畑匡志、松本浩介、蓮
              見麻衣子及び田中将志を選任するものであります。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、礒村奈穂、都賢治及び吉羽真一郎を選任するものであります。
        第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額４億円以内（うち社外取締役分は年
              額５千万円以内）とするものであります。
        第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

              監査等委員である取締役の報酬等の額を年額５千万円以内とするものであります。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションの報酬等の額及び内容決

              定の件
              取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、ストック・オプションを付与するための報酬等
              の額を年額１億円以内（うち社外取締役分は年額１千万円以内）とするものであります。また、当該
              ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容を決定するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
            決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案
                          32,591         47       －   （注）１       可決　99.64
     定款一部変更の件
     第２号議案
     取締役（監査等委員である取締役を除
     く。）６名選任の件
      　高村　彰典                    32,580         58       －          可決　99.61
      　三木　佑太                    32,582         56       －          可決　99.61
                                             （注）２
      　膽畑　匡志                    32,580         58       －          可決　99.61
      　松本　浩介                    32,583         55       －          可決　99.61
      　蓮見　麻衣子                    32,581         57       －          可決　99.61
      　田中　将志                    32,579         59       －          可決　99.60
     第３号議案
     監査等委員である取締役３名選任の件
      　礒村　奈穂                    32,589         49       －          可決　99.63
                                             （注）２
      　都　賢治                    32,588         50       －          可決　99.63
      　吉羽　真一郎                    32,573         65       －          可決　99.58
     第４号議案
     取締役（監査等委員である取締役を除                     32,498        140       －   （注）３       可決　99.35
     く。）の報酬等の額決定の件
     第５号議案
     監査等委員である取締役の報酬等の額                     32,502        136       －   （注）３       可決　99.37
     決定の件
     第６号議案
     取締役（監査等委員である取締役を除
                          32,491        147       －   （注）３       可決　99.33
     く。）に対するストック・オプション
     の報酬等の額及び内容決定の件
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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