ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(E32220)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月21日
【会社名】 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
【英訳名】 HyAS & Co. Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 新野 将司
【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目24番９号
【電話番号】 03-5747-9800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 藤田 圭介
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目24番９号
【電話番号】 03-5747-9800（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 藤田 圭介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(E32220)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年12月20日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融承認取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(１) 当該株主総会が開催された年月日
2022年12月20日
(２) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１. 今後の事業展開に備えるため、第２条（目的）に一部変更を加えるものです。
２.「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１
日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものです。
①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定め、また当該電子提供措置をとる事項
のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定すること
ができるようにするため、変更案第18条（電子提供措置等）を新設するものです。
②株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものです。
③上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものです。なお、本附則は期日経過後に削除するものといた
します。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新野将司、藤田圭介、石渡進介、田上嘉一の４名を選任するもので
あります。
(３) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
及び賛成割合(％）
第１号議案 273,124 642 ― （注）１ 可決 99.75
第２号議案 ―
新野将司 261,454 12,574 ― 可決 95.40
藤田圭介 261,597 12,431 ― 可決 95.45
（注）２
石渡進介 261,468 12,560 ― 可決 95.41
田上嘉一 261,512 12,516 ― 可決 95.42
(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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