株式会社ノエビアホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ノエビアホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ノエビアホールディングス(E24991)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月９日
【会社名】 株式会社ノエビアホールディングス
【英訳名】 Ｎｏｅｖｉｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 倉 俊
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の１
【電話番号】 03（6731）2327
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務法務部門 統括責任役員 田 中 達 之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目６番15号
【電話番号】 03（6731）2327
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務法務部門 統括責任役員 田 中 達 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ノエビアホールディングス(E24991)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年12月８日の第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月８日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）に規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年
９月１日から施行されたことに伴い、定款を変更する。
第２号議案 取締役11名選任の件
取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、海田安夫、中野正 隆 、田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻、
土田亮、石光真理、黒田はるひを選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、小山隆、杉本和也を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
288,006 353 0 (注)１ 可決 99.74
定款一部変更の件
第２号議案
取締役11名選任の件
大倉 昊
286,683 1,666 0 可決 99.29
大倉 俊
287,304 1,045 0 可決 99.50
吉田 一幸
287,748 601 0 可決 99.66
海田 安夫
287,713 636 0 可決 99.65
中野 正 隆
287,689 660 0 (注)２ 可決 99.64
田中 早苗
286,887 1,461 0 可決 99.36
木南 麻浦
287,737 612 0 可決 99.65
阿部 絵美麻
287,708 641 0 可決 99.64
土田 亮
287,712 637 0 可決 99.65
石光 真理
287,707 642 0 可決 99.64
黒田 はるひ
287,730 619 0 可決 99.65
第３号議案
監査役２名選任の件
小山 隆
287,502 844 2 可決 99.57
杉本 和也
287,916 432 0 可決 99.72
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分の議決権の数及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた
議決権の数を合計したことにより、すべての決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本定時株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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