株式会社マクアケ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社マクアケ(E34557)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月9日
【会社名】 株式会社マクアケ
【英訳名】 Makuake,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山 亮太郎
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号
【電話番号】 03-6328-4038
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 田村 祐樹
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号
【電話番号】 03-6328-4038
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 田村 祐樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年12月8日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月8日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則 第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更
するものであります。
(1)変更案第 18 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定
めるものであります。
(2)変更案第 18 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた
めの規定を設けるものであります。
(3)株主総会資料等の電子提供制度が導入されますと、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供の規定(現行定款第 18 条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件
監査等委員でない取締役として、中山亮太郎、坊垣佳奈、木内文昭、生内洋平、中山豪、勝屋久、馬渕邦美の
各氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、串田規明、大山陽希、芦田千晶の各氏を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
88,042 312 - (注)1 可決 99.60
定款一部変更の件
第2号議案
監査等委員でない取
締役7名選任の件
中山 亮太郎 85,717 2,639 - 可決 96.97
坊垣 佳奈 87,779 577 - 可決 99.30
(注)2
木内 文昭 87,780 576 - 可決 99.30
生内 洋平 87,774 582 - 可決 99.29
中山 豪 87,758 598 - 可決 99.28
勝屋 久 87,761 595 - 可決 99.28
馬 渕 邦美 87,771 585 - 可決 99.29
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
(注)2
串田 規明 85,873 2,481 - 可決 97.15
大山 陽希 87,223 1,131 - 可決 98.67
芦田 千晶 87,917 437 - 可決 99.46
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた 議決権の集計に
より決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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