株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ(E35767)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月５日
【会社名】 株式会社Branding Engineer
【英訳名】 Branding Engineer CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 河端 保志
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号 渋谷東口ビル６Ｆ
【電話番号】 03-6416-0057
【事務連絡者氏名】 上級執行役員 経営戦略本部 本部長 加藤 真
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号 渋谷東口ビル６Ｆ
【電話番号】 03-6416-0057
【事務連絡者氏名】 上級執行役員 経営戦略本部 本部長 加藤 真
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ(E35767)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年11月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金２円 総額20,938,708円
ロ 効力発生日
2022年11月29日
(注) 当社は2022年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合もって株式分割を行ってお りますが、上記１株
当たり配当金額は当該株式分割前の株式数を基準としております。
第２号議案 定款一部変更の件
(１)電子提供措置をとる旨の規定の新設
(２)取締役会が配当を決定することができる旨の定款の定めの変更
(３)商号変更
(４)目的変更
第３号議案 取締役４名選任の件
取締役 として河端保志、高原克弥、長尾卓、奥田浩美を選任するものであります。
第４号議案 監査役の報酬改定の件
監査役の報酬額を年額12百万円以内とするものであります。
第５号議案 当社と子会社２社との合併契約の承認の件
当社を吸収合併存続会社、当社の完全子会社である株式会社X Investors及び株式会社Care
Technologyを吸収合併消滅会社として、2023年１月１日を効力発生日として吸収合併する旨を定め
た吸収合併契約を承認するものであります。
第６号議案 吸収分割契約の承認の件
持株会社体制への移行を目的に 2023年６月１日を効力発生日として、当 社を吸収分割会社とし、
当社100%出資の分割準備会社である株式会社ブランディングエンジニアを吸収分割承継会社とする
吸収分割契約を承認するものであります。
第７号議案 新設分割計画の承認の件
持株会社体制への移行を目的に2023年６月１日を効力発生日として、当社のマーケティングプ
ラットフォームサービス事業を、新たに設立する株式会社Digital Arrow Partnersに承継させる新
設分割計画を承認するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
19,769 6 0 (注)１ 可決 99.97
剰余金処分の件
第２号議案
18,195 1,580 0 (注)２ 可決 92.01
定款一部変更の件
第３号議案
取締役４名選任の件
河端 保志 19,761 14 0 可決 99.93
高原 克弥 19,761 14 0 (注)３ 可決 99.93
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株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ(E35767)
臨時報告書
長尾 卓 19,757 18 0 可決 99.91
奥田 浩美 19,757 18 0 可決 99.91
第４号議案
19,762 13 0 (注)１ 可決 99.93
監査役の報酬改定の
件
第５号議案
当社と子会社２社と
19,767 8 0 (注)２ 可決 99.96
の合併契約の承認の
件
第６号議案
吸収分割契約の承認 19,764 11 0 (注)２ 可決 99.94
の件
第７号議案
新設分割計画の承認 19,744 31 0 (注)２ 可決 99.84
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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