株式会社トリプルアイズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社トリプルアイズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トリプルアイズ(E37458)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月5日
【会社名】 株式会社トリプルアイズ
【英訳名】 TRIPLEIZE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山田 雄一郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地 龍名館本店ビルディング12階
【電話番号】 03-3526-2201(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 加藤 慶
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地 龍名館本店ビルディング12階
【電話番号】 03-3526-2201(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 加藤 慶
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社トリプルアイズ(E37458)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年11月29日開催の第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年11月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
2022年11月25日開催の取締役会決議に基づき、第1号議案は撤回いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、次のとおり当社定款を変更するも
のであります。
(1) 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める
ものであります。
(2) 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、こ
れを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、経過規定等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役4名選任の件
山田雄一郎、桐原永叔、加藤慶及び飯塚健の4名を取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成(反対)割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
第2号議案
56,589 43 0 (注)1 可決 99.48
定款一部変更の件
第3号議案
取締役4名選任の件
山田雄一郎 56,557 74 0 可決 99.43
(注)2
桐原永叔 56,555 76 0 可決 99.42
加藤慶 56,557 74 0 可決 99.43
飯塚健 56,558 73 0 可決 99.43
(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合
計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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