バリオセキュア株式会社 臨時報告書

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                                                    バリオセキュア株式会社(E35544)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年12月１日
     【会社名】                   バリオセキュア株式会社
     【英訳名】                   Vario   Secure    Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　稲見　吉彦
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田錦町一丁目６番地
     【電話番号】                   03-5577-2090（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　礒江　英子
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区神田錦町一丁目６番地
     【電話番号】                   03-5577-2090（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　礒江　英子
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　当社は、2022年11月30日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年11月30日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
        　　　　　　以下の内容の定款変更を行うものであります。
        　　　　　　当社は、監査等委員会設置会社に移行するため、定款に所要の変更を行う。なお、本議案に
        　　　　　　おける定款変更については、本株主総会終結の時をもって効力が発生するものとする。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として稲見吉彦、梶浦靖史、山森郷司、礒江英子、
              芝正孝、林隆弘、井口圭一及び森博也の各氏を選任するものであります。
        第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、酒井健治、深井英夫及び仁科秀隆の各氏を選任するものでありま
              す。
        第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

              監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額
              を、年額130百万円以内（うち社外取締役は年額10百万円以内）と定めるものであります。
        第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の職務と責任を考慮して、年額25百万円以内とする
              ものであります。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式

        　　　　　　の付与のための報酬決定の件
              監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社の取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役及び
              社外取締役を除く。）に対して、第４号議案とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のために支給する
              報酬は金銭債権、その総額は年額20百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな
              い。）とするものであります。
              また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものであ
              ります。
              なお、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭債権の全部を現物出資財産とし
              て払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされ
              る当社の普通株式の総数は年10,000株以内（ただし、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の
              無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされ
              る当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整す
              る。）とするものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案

                                             （注）１
     定款一部変更の件                    25,100         390        0          可決　98.47
     第２号議案

     取締役（監査等委員である取締役を
     除く。）８名選任の件
      稲見　吉彦                   24,959         531        0          可決　97.91
      梶浦　靖史                   24,960         530        0          可決　97.92

      山森　郷司                   25,048         442        0          可決　98.26

      礒江　英子                   25,058         432        0          可決　98.30

                                             （注）２
      芝　正孝                   25,033         457        0          可決　98.20
      林　隆弘                   25,044         446        0          可決　98.25

      井口　圭一                   25,044         446        0          可決　98.25

      森　博也                   25,036         454        0          可決　98.22
     第３号議案

     監査等委員である取締役３名選任の
     件
      酒井　健治                   25,000         490        0          可決　98.07
                                             （注）２
      深井　英夫                   25,111         379        0          可決　98.51
      仁科　秀隆                   25,110         380        0          可決　98.51
     第４号議案

                                             （注）３
     取締役（監査等委員である取締役を
                         24,849         641        0          可決　97.48
     除く。）の報酬等の額設定の件
     第５号議案
                                             （注）３
     監査等委員である取締役の報酬等の
                         24,849         641        0          可決　97.48
     額設定の件
     第６号議案
     取締役（監査等委員である取締役、
                                             （注）３
     非常勤取締役及び社外取締役を除
                         24,822         668        0          可決　97.38
     く。）に対する譲渡制限付株式の付
     与のための報酬決定の件
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成によります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によります。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上
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