株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス(E01064)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年12月１日
【会社名】 株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス
【英訳名】 ＡＦＣ－ＨＤ ＡＭＳ Life Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 淺 山 雄 彦
【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目６番36号
【電話番号】 054－281－0585（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役会長室長 南 方 茂 穂
【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目６番36号
【電話番号】 054－281-5238（直通）
【事務連絡者氏名】 取締役会長室長 南 方 茂 穂
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス(E01064)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年11月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年11月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額210,526,575円
ロ 効力発生日
2022年11月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提
供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置を
とる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるも
のであります。
これにより、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを
削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。
また、株主総会の運営及び取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするた
め、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、淺山雄彦、松永康裕、福地重範、海野直也、笹原俊
二、 南方茂穂、高田和典、濱邉信江及び 前川延之 を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、海野浩、 髙橋正樹、相川洋介を選任するものであります。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
先に取締役を退任しました吉田勝彦氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従
い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス(E01064)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
77,242 556 0 (注)１ 可決 98.24
剰余金処分の件
第２号議案
77,191 597 0 (注)２ 可決 98.18
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）９名選任の件
淺山雄彦 75,935 1,863 0 可決 96.58
松永康裕 75,906 1,892 0 可決 96.54
福地重範 76,860 938 0 可決 97.76
(注)３
海野直也 76,852 946 0 可決 97.74
笹原俊二 76,857 941 0 可決 97.75
南方茂穂 76,857 941 0 可決 97.75
高田和典 76,855 943 0 可決 97.75
濱邉信江 76,876 922 0 可決 97.78
前川延之 76,850 948 0 可決 97.74
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
海野浩 76,800 998 0 可決 97.68
(注)３
髙橋正樹 76,830 968 0 可決 97.72
相川洋介 75,944 1,854 0 可決 96.59
第５号議案
75,319 2,479 0 (注)１ 可決 95.80
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
