株式会社ANAP 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ANAP(E30020)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月30日
【会社名】 株式会社ANAP
【英訳名】 ANAP INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 家髙 利康
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目16番11号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号
【電話番号】 (03)5772-2717
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 竹内 博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ANAP(E30020)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年11月29日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年11月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとな
りますので、定款の一部を変更するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、家髙利康、竹内博、松山麻佐美、西堀敬、山口真由、岡崎太輔の6名を選任するも
のであります。
第3号議案 会計監査人変更の件
会計監査人としてフェイス監査法人を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
(個) (個) (個)
第1号議案
定款一部変更の件 23,675 202 0 (注)1 可決 (99.15%)
第2号議案
家髙 利康 23,615 262 0 可決 (98.90%)
竹内 博 23,615 262 0 可決 (98.90%)
松山 麻佐美 23,615 262 0 (注)2 可決 (98.90%)
西堀 敬 23,613 264 0 可決 (98.89%)
山口 真由 23,612 265 0 可決 (98.89%)
岡崎 太輔 23,612 265 0 可決 (98.89%)
第3号議案
会計監査人変更の件 23,654 223 0 (注)3 可決 (99.07%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決
権の過半数の賛成による。
3.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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