霞ヶ関キャピタル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月29日
【会社名】 霞ヶ関キャピタル株式会社
【英訳名】 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河本 幸士郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03-5510-7651
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03-5510-7651
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年11月28日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年11月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円 総額 241,459,470円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年11月29日
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されたことに伴う所要の変更、当社の今後の事業展開及び
経営体制の強化に備えた定款第２条（目的）への事業目的の追加、第18条（員数）の取締役員数の変
更、その他各変更に伴う字句の修正、文言の整備等所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
小川潤之、河本幸士郎、廣瀬一成、緒方秀和、杉本亮、森一雄及び原雅彦を取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
宗像雄一郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 45,930 55 － （注）１ 可決 98.313
第２号議案 45,898 87 － （注）２ 可決 98.244
第３号議案
小川 潤之 45,914 71 － 可決 98.279
河本 幸士郎 45,918 67 － 可決 98.287
廣瀬 一成 45,916 69 － 可決 98.283
（注）３
緒方 秀和 45,917 68 － 可決 98.285
杉本 亮 45,922 63 － 可決 98.296
森 一雄 45,893 92 － 可決 98.234
原 雅彦 45,907 78 － 可決 98.264
第４号議案
（注）３
宗像 雄一郎 45,905 80 － 可決 98.259
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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