株式会社技研製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社技研製作所(E01690)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月28日
【会社名】 株式会社技研製作所
【英訳名】 GIKEN LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森部 慎之助
【本店の所在の場所】 高知県高知市布師田3948番地1
【電話番号】 (088)846-2933
【事務連絡者氏名】 取締役 森野 有晴
【最寄りの連絡場所】 高知県高知市布師田3948番地1
【電話番号】 (088)846-2933
【事務連絡者氏名】 取締役 森野 有晴
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社技研製作所(E01690)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年11月22日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年11月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金35円
総額962,559,290円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年11月24日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更する。
また、取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するた
め、取締役の任期を2年から1年に変更する。
第3号議案 取締役14名選任の件
北村 精男、森部 慎之助、大平 厚、前田 みか、藤崎 義久、福丸 茂樹、松岡 徹、森野 有晴、山本
卓也、岩黒 庄司、久松 朋水、岩城 孝章、弥勒 美彦、岡﨑 順子を取締役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 220,982 111 - (注)1 可決 96.12
第2号議案 221,033 64 - (注)2 可決 96.15
第3号議案
北村 精男 214,369 6,727 - (注)3 可決 93.25
森部 慎之助 207,032 6,689 7,375 (注)3 可決 90.06
大平 厚 220,871 226 - (注)3 可決 96.08
前田 みか 220,872 225 - (注)3 可決 96.08
藤崎 義久 220,871 226 - (注)3 可決 96.08
福丸 茂樹 220,870 227 - (注)3 可決 96.08
松岡 徹 220,871 226 - (注)3 可決 96.08
森野 有晴 220,871 226 - (注)3 可決 96.08
山本 卓也 220,823 274 - (注)3 可決 96.05
岩黒 庄司 207,346 13,750 - (注)3 可決 90.19
久松 朋水 220,939 158 - (注)3 可決 96.11
岩城 孝章 220,898 199 - (注)3 可決 96.09
弥勒 美彦 221,017 80 - (注)3 可決 96.14
岡﨑 順子 220,980 117 - (注)3 可決 96.12
2/3
EDINET提出書類
株式会社技研製作所(E01690)
臨時報告書
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対
および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3