アクサスホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | アクサスホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アクサスホールディングス株式会社(E31968)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 令和4年11月28日
【会社名】 アクサスホールディングス株式会社
【英訳名】 AXAS HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久岡 卓司
【本店の所在の場所】 徳島県徳島市山城西四丁目2番地
【電話番号】 088(623)6666
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目1番24号
【電話番号】 078(391)4000
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理部長 新藤 達也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
アクサスホールディングス株式会社(E31968)
臨時報告書
1【提出理由】
令和4年11月25日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款の一部変更の件
(1) 当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目
的)につきまして事業目的を追加するものであります。また、事業目的の追加に伴い、号数を
繰り下げるものであります。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改
正
規定が令和4年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、
定款を変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、久岡卓司氏、新藤達也氏及び川内真之氏を選任す
るものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 235,749 177 - (注)1 可決 99.9%
第2号議案
久岡 卓司 235,677 260 - 可決 99.9%
新藤 達也 235,746 191 - (注)2 可決 99.9%
川内 真之 235,746 191 - 可決 99.9%
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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