ヤマトインターナショナル株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 ヤマトインターナショナル株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                               ヤマトインターナショナル株式会社(E00600)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2022年11月25日
     【会社名】                   ヤマト    インターナショナル株式会社
     【英訳名】                   YAMATO INTERNATIONAL INC.
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長  盤若 智基
     【本店の所在の場所】                   大阪市中央区博労町二丁目3番9号
                         (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は
                         下記の場所で行っております。)
                         大阪府東大阪市森河内西一丁目3番1号
     【電話番号】                   06(6747)9059番(ダイヤルイン)
     【事務連絡者氏名】                   IR経営企画室長  保田 大輔
     【最寄りの連絡場所】                   東京都大田区平和島五丁目1番1号
     【電話番号】                   03(5493)5629番(ダイヤルイン)
     【事務連絡者氏名】                   IR経営企画室長  保田 大輔
     【縦覧に供する場所】                   ヤマト    インターナショナル株式会社 東京本社
                          (東京都大田区平和島五丁目1番1号)
                         株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                               ヤマトインターナショナル株式会社(E00600)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年11月22日開催の当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年11月22日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 第76期剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金6円
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規程が
              2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款
              を変更するものであります。
              ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
                付けられたことから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
              ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求
                した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる
                ようにするため、変更案第15条(電提供措置等)第2項を新設するものであります。
              ③ 株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に伴い、現行定款第15条(株主総会参考書類等のイン
                ターネット開示とみなし提供)の規程は不要となるため、これを削除するものであります。
              ④ 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後
                に削除するものといたします。
        第3号議案 取締役6名選任の件

              取締役として、盤若智基、奥中信一、梅川実、川島祐二、北村禎宏、森山義子の6氏を選任する。
        第4号議案 監査役2名選任の件

              監査役として水光知宏、山田奈央子の2氏を選任する。
        第5号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として三谷英彰氏を選任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
            決議事項           賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   賛成割合(%)
      第1号議案                   138,691        8,218         0   (注)1       可決 94.35
      第2号議案                   145,829        1,078         0   (注)2       可決 99.21
      第3号議案                                       (注)3
        盤若 智基                 135,384        11,523          0          可決 92.10
        奥中 信一                 139,234        7,673         0          可決 94.72
        梅川 実                 139,265        7,642         0          可決 94.74
        川島 祐二                 145,533        1,374         0          可決 99.01
        北村 禎宏                 145,416        1,491         0          可決 98.93
        森山 義子                 145,400        1,507         0          可決 98.92
      第4号議案                                       (注)3
        水光 知宏                 145,420        1,498         0          可決 98.92
        山田 奈央子                 145,586        1,332         0          可決 99.03
      第5号議案
                         145,761        1,153         0   (注)3       可決 99.16
        三谷 英彰
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
           議決権の3分の2以上の賛成であります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成であります。
         4.賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び
           当日出席の株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認
           できた議決権の数の割合であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
      とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び
      棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3








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