暁飯島工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
暁飯島工業株式会社(E00246)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月24日
【会社名】 暁飯島工業株式会社
【英訳名】 AKATSUKI EAZIMA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 植田 俊二
【本店の所在の場所】 茨城県水戸市千波町2770番地の5
【電話番号】 (029)244-5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 片桐 倫明
【最寄りの連絡場所】 茨城県水戸市千波町2770番地の5
【電話番号】 (029)244-5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 片桐 倫明
【縦覧に供する場所】 暁飯島工業株式会社東京支店
(東京都台東区上野七丁目6番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2022年11月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年11月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金55円 総額109,186,825円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年11月24日
その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 100,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関
する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等所要の変更を行う。
② 電子提供措置等に関する規定を新設するとともに、不要となる株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供に関する規定の削除を行う。
③ その他上記の変更に伴い、条文の加除、文言の整理、字句の整理等所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として植田俊二、白石学、岩井淳、片桐倫明の4氏を
選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として吉田孝夫、根本幸司、植崎明夫の3氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として大庭幸生氏を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額について年額100,000千円以内とする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額について年額15,000千円以内とする。
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第8号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との
一層の価値共有を進めることを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対
しては年額15,000千円以内、監査等委員である取締役に対しては年額1,500千円以内の範囲で譲渡制
限付株式の付与のための報酬を支給することとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
14,081 13 ― (注)1 可決 (99.18%)
剰余金の処分の件
第2号議案
14,087 7 ― (注)2 可決 (99.22%)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)4名選任の件
植田 俊二 11,976 2,118 ― 可決 (85.30%)
(注)3
白石 学
14,083 11 ― 可決 (99.19%)
岩井 淳
14,085 9 ― 可決 (99.20%)
片桐 倫明 14,084 10 ― 可決 (99.20%)
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任
の件
吉田 孝夫 14,084 10 ― (注)3 可決 (99.20%)
根本 幸司 14,086 8 ― 可決 (99.21%)
植崎 明夫 14,086 8 ― 可決 (99.21%)
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1
(注)3
名選任の件
大庭 幸生 14,086 8 ― 可決 (99.21%)
第6号議案
14,076 18 ― (注)3 可決 (99.14%)
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の報酬等の額決定の件
第7号議案
14,078 16 ― (注)3 可決 (99.16%)
監査等委員である取締役の報酬等
の額決定の件
第8号議案
取締役(社外取締役を除く。)に
13,927 167 ― (注)3 可決 (98.16%)
対する譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬決定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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