株式会社ビックカメラ 臨時報告書

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                                                     株式会社ビックカメラ(E03481)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年11月18日
     【会社名】                   株式会社ビックカメラ
     【英訳名】                   BIC  CAMERA    INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　秋保　徹
     【本店の所在の場所】                   東京都豊島区高田三丁目23番23号
                         （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っており
                         ます。）
     【電話番号】                   －
     【事務連絡者氏名】                   －
     【最寄りの連絡場所】                   東京都豊島区南池袋二丁目49番７号
     【電話番号】                   03－3987－8785
     【事務連絡者氏名】                   取締役経営管理本部長　安部　徹
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
        当社は、2022年11月17日開催の第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
      24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
      るものであります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
         2022年11月17日
     (2)  決議事項の内容

         第１号議案　剰余金の処分の件
              ①　配当財産の種類
                 金銭
              ②　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
                 当社普通株式１株につき10円　総額                 1,711,648,020円
              ③　剰余金の配当が効力を生ずる日
                 2022年11月18日
         第２号議案　定款一部変更の件
                「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
               規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を
               変更する。
         第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
                秋保徹、川村仁志、中川景樹、安部徹、田村英二、根本奈智香、中澤裕二、上村武志、
               徳田潔及び中村勝の10氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。
         第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
                大塚典子、岸本裕紀子、砂山晃一及び利光剛の４氏を監査等委員である取締役に選任する。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
        に当該決議の結果
                                                    決議の結果
          決議事項          賛成数（個）        反対数（個）       棄権数（個）         可決要件
                                                   （賛成割合）
     第１号議案                1,342,408          4,284         １   （注１）       可決（99.62％）

     第２号議案                1,341,965          4,680         １   （注２）       可決（99.59％）

     第３号議案                                      （注３）
      秋保　徹               1,301,663         45,013          １           可決（96.60％）
      川村　仁志               1,336,329         10,348          １           可決（99.17％）
      中川　景樹               1,336,796          9,881         １           可決（99.20％）
      安部　徹               1,336,512         10,165          １           可決（99.18％）
      田村　英二               1,336,758          9,919         １           可決（99.20％）
      根本　奈智香               1,336,829          9,848         １           可決（99.21％）
      中澤　裕二               1,338,222          8,455         １           可決（99.31％）
      上村　武志               1,337,970          8,707         １           可決（99.29％）
      徳田　潔               1,332,836         13,838          １           可決（98.91％）
      中村　勝               1,203,651         143,023          １           可決（89.32％）
     第４号議案                                      （注３）
      大塚　典子               1,327,107         19,525          １           可決（98.49％）
      岸本　裕紀子               1,224,555         122,075          １           可決（90.88％）
      砂山　晃一               1,321,398         25,232          １           可決（98.07％）
      利光　剛               1,340,629          6,005         １           可決（99.49％）
    (注)   1.　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
       2.　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の
         議決権の３分の２以上の賛成によります。
       3.　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の
         議決権の過半数の賛成によります。
       4.　当該株主総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,710,846個であります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
        とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
        び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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