株式会社アースインフィニティ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アースインフィニティ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アースインフィニティ(E35932)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年11月1日
【会社名】 株式会社アースインフィニティ
【英訳名】 EARTHINFINITYCO.LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濵田 幸一
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
【電話番号】 06-4967-2222(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 松田 ありさ
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
【電話番号】 06-4967-2222(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 松田 ありさ
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アースインフィニティ(E35932)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年10月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年10月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的
を追加するものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する
改正が2022年9月1日に施行されており、株主総会資料の電子提供制度に対応するため、定款を一
部変更します。
第2号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、濵田幸一、松田ありさ及び一氏亮佑の3名を
選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、坂本守孝、畑山佳之及び白川功の3名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
25,602 9 0 (注)1 可決 83.72
第2号議案
(注)2
濵田 幸一 25,594 17 0 83.69
松田 ありさ 25,592 19 0 可決 83.69
一氏 亮佑 25,594 17 0 83.69
第3号議案
(注)2
坂本 守孝 25,602 9 0 83.72
畑山 佳之 25,590 21 0 可決 83.68
白川 功 25,603 8 0 83.72
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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