株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ(E34853)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月28日
【会社名】 株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
【英訳名】 Link-U Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松原 裕樹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田二丁目２番３号
【電話番号】 03-6260-9279
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 志村 優太
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目２番３号
【電話番号】 03-6260-9279
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 志村 優太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ(E34853)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年10月27日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年10月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
・資金決済に関する法律の改正により、「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」となったことから、定款
第２条第１項第７号の表記を変更いたしました。
・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款第15
条を変更いたしました。
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、松原裕樹、山田剛史、志村優太、西尾直紀及び貞廣一省の５氏を選任する。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、池田裕、塚田英樹及び髙木伸學の３氏を選任する。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として永和監査法人を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 109,116 149 0 （注）１ 可決（99.77％）
第２号議案
松原 裕樹 105,411 3,854 0 可決（96.38％）
山田 剛史 107,624 1,641 0 可決（98.41％）
志村 優太 107,624 1,641 0 可決（98.41％）
西尾 直紀 107,428 1,837 0 可決（98.23％）
（注）２
貞廣 一省 107,624 1,641 0 可決（98.41％）
第３号議案
池田 裕 109,059 206 0 可決（99.72％）
塚田 英樹 109,089 176 0 可決（99.74％）
髙木 伸學 109,061 204 0 可決（99.72％）
第４号議案 109,095 170 0 （注）３ 可決（99.75％）
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ(E34853)
臨時報告書
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
