株式会社シルバーライフ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社シルバーライフ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社シルバーライフ(E33282)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月27日
【会社名】 株式会社シルバーライフ
【英訳名】 SILVER LIFE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 貴久
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿四丁目32番４号
【電話番号】 (03)6300-5629
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 増山 弘和
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿四丁目32番４号
【電話番号】 (03)6300-5629
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 増山 弘和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社シルバーライフ(E33282)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年10月26日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年10月26日
(2)当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定が2022年９月１日に施行されたため、株主総会資料の電子提供制度導入に備える
ため、次のとおり、当社定款を変更するものであります。
(１）変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとる旨を定めるものであります。
(２）変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範
囲を限定するための規定を設けるものであります。
(３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は
不要となるため、これを削除するものであります。
(４）上記の新設・削除に伴い、附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
清水貴久、戸井丈嗣、増山弘和及び横田啓の４名を取締役（監査等委員であるものを除く。
）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
齋藤玲子、深町周輔、長谷川直哉の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成(反対)割合
(％)
第１号議案
90,555 140 ― (注)１ 可決 99.78
第２号議案
清水 貴久
80,080 10,610 可決 88.25
―
戸井 丈嗣
88,146 2,549 (注)２
―
可決 97.13
増山 弘和
88,128 2,567
―
可決 97.11
横田 啓 88,136 2,559
―
可決 97.12
第３号議案
齋藤 玲子
可決 96.49
87,569 3,126 ―
(注)２
深町 周輔
88,645 2,050 ―
可決 97.68
長谷川 直哉 88,632 2,063 ―
可決 97.66
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
２ ． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議
決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、
本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算
しておりません。
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