株式会社デリバリーコンサルティング 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社デリバリーコンサルティング |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社デリバリーコンサルティング(E36711)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月27日
【会社名】 株式会社デリバリーコンサルティング
【英訳名】 Delivery Consulting Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 阪口 琢夫
【本店の所在の場所】
東京都港区高輪一丁目3番13号NBF高輪ビル
(注)2022年12月5日から本店は下記に移転する予定であります。
東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6683-4474
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 伊藤 享弘
【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪一丁目3番13号NBF高輪ビル
(注)2022年12月5日から本店は下記に移転する予定であります。
東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6683-4474
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 伊藤 享弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社デリバリーコンサルティング(E36711)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年10月26日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2022年10月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変更
する。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、阪口琢夫、高橋昌樹、伊藤享弘、木村卓司、曽山明彦、斉藤祐子の6氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならび
に決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (%)
第1号議案 33,072 255 0 99.065 可決
第2号議案
阪口琢夫 32,867 493 0 98.354 可決
高橋昌樹 311 0 98.898 可決
33,049
伊藤享弘 488 0 98.369 可決
32,872
木村卓司 322 0 98.865 可決
33,038
曽山明彦 311 0 98.898 可決
33,049
斉藤祐子 33,050 310 0 98.901 可決
(注)1 第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
(注)2 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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