プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社(E02338)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月7日
【会社名】 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
【英訳名】 Precision System Science Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田島 秀二
【本店の所在の場所】 千葉県松戸市上本郷88番地
【電話番号】 (047)303-4800
【事務連絡者氏名】 取締役 田中 英樹
【最寄りの連絡場所】 千葉県松戸市上本郷88番地
【電話番号】 (047)303-4800
【事務連絡者氏名】 取締役 田中 英樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社(E02338)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)臨床検査技術の研究受託、研究開発および検査業務の受託を可能にするための変更。
(2)株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変更を行う。
(3) コーポレート・ガバナンス強化の為に、当社監査役の員数を3名以上にする。
第2号議案 取締役6名選任の件
田島 秀二、池田 秀雄、古川 昭宏、田中 英樹、澤上 一美及び荻原 大輔を取締役に選任する
ものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
高橋 達雄を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
定款一部変更の件
164,082 4,957 0 可決 97.1
第2号議案
取締役6名選任の件
161,985
7,054
0 可決 95.8
田島 秀二
151,262
0 可決 96.0
池田 秀雄 6,696
162,306
0 可決 96.0
古川 昭宏 6,733
162,253
0 可決 96.0
田中 英樹 6,786
162,347 0 可決 96.0
澤上 一美 6,692
0 可決 97.9
荻原 大輔 3,604
165,435
第3号議案
監査役1名選任の件
163,430 5,617 0 可決 96.7
(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
(1)第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出
席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(2)第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2/2