一正蒲鉾株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
一正蒲鉾株式会社(E00476)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月４日
【会社名】 一正蒲鉾株式会社
【英訳名】 ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 野 崎 正 博
【本店の所在の場所】 新潟市東区津島屋七丁目77番地
【電話番号】 025－270－7111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営企画部長 髙 島 正 樹
【最寄りの連絡場所】 新潟市東区津島屋七丁目77番地
【電話番号】 025－270－7111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営企画部長 髙 島 正 樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１ 【提出理由】
2022年９月28日開催の当社第58期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２ 【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年９月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金12円00銭 総額222,298,944円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年９月29日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款第
16条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、野崎正博、滝沢昌彦、後藤昌幸、小柳啓一、髙
島正樹、中山正子の６名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
156,994 166 0 (注)１ 可決 99.89
剰余金の処分の件
第２号議案
156,961 198 0 (注)２ 可決 99.87
定款一部変更の件
第３号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
６名選任の件
野崎 正博 154,240 2,919 0 可決 98.14
滝沢 昌彦 156,770 389 0 可決 99.75
(注)３
後藤 昌幸 156,932 227 0 可決 99.86
小柳 啓一 156,923 236 0 可決 99.85
髙島 正樹 156,923 236 0 可決 99.85
中山 正子 156,819 340 0 可決 99.78
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の３分の２以上の賛成によるものであります。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数の賛成によるものであります。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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