西川計測株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
西川計測株式会社(E02847)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月3日
【会社名】 西川計測株式会社
【英訳名】 NISHIKAWA KEISOKU Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 勝彦
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
【電話番号】 03(3299)1331(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 後藤 靖文
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
【電話番号】 03(3299)1331(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 後藤 靖文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年9月29日開催の第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2022年9月29日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
1株につき金140円 総額 471,823,940円
ロ 効力発生日
2022年9月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款の一部を
変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中勝彦、尾池一郎、須田真、赤塚雅賢、後藤
靖文、福山貴弘の6名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、爲近幸恵を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 28,068 50 0 (注)1 可決 98.768
第2号議案 28,065 53 0 (注)2 可決 98.757
第3号議案
田中 勝彦 26,909 1,209 0 可決 94.689
尾池 一郎 28,039 79 0 可決 98.666
須田 真 28,048 70 0 (注)3 可決 98.698
赤塚 雅賢 28,048 70 0 可決 98.698
後藤 靖文 28,048 70 0 可決 98.698
福山 貴弘 28,047 71 0 可決 98.694
第4号議案
(注)3
爲近 幸恵 28,055 63 0 可決 98.722
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、可決要件を満たし、会社法上適正に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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